Čo je KYC?
KYC (Know Your Customer — Poznaj svojho zákazníka) je povinný regulačný rámec, ktorý vyžaduje, aby stávkoví prevádzkovatelia overili totožnosť svojich zákazníkov. Tento proces zahŕňa zber a overenie osobných údajov, dokladov totožnosti a v niektorých prípadoch aj dokladov o pôvode finančných prostriedkov.
KYC slúži na prevenciu podvodov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Je priamo spojené s požiadavkami AML (Anti-Money Laundering) a je povinné pre všetkých licencovaných prevádzkovateľov na Slovensku podliehajúcich dohľadu URHH.
Hráč môže byť požiadaný o predloženie dokladov v akomkoľvek štádiu — pri registrácii, pred prvým výberom alebo po dosiahnutí určitého objemu transakcií. Odmietnutie KYC môže viesť k zmrazeniu účtu a zadržaniu finančných prostriedkov.
Príklad
Zákazník žiada o výber 500 € — stávková kancelária vyžiada nahratie pasu, dokladu o bydlisku (napr. výpis z účtu) a potvrdenia o zamestnaní pred tým, ako výber schváli. +++